Compliancee risco
que cobre a operação
inteira,AaoZ.
Conhecer a contraparte, classificar o risco, monitorar, analisar e comunicar ao regulador. Tudo num fluxo só, tudo auditável.
Do risco à
decisão.
Uma plataforma, seis capacidades. Do onboarding ao envio ao SISCOAF — sem trocar de tela, sem perder trilha.
01
Background Check
KYC, KYE, KYP e KYS num único fluxo com score de risco.
02
Monitoramento contínuo
Alertas em tempo real, com regras e IA reduzindo ruído.
03
Gestão de riscos
Reclassificação automática conforme o comportamento muda.
04
Case & COAF
Do dossiê ao SISCOAF sem trocar de tela.
05
Trilha auditável
Quem, quando e com base em quê — tudo registrado.
06
Integrações & APIs
Conectores prontos pro stack que você já usa.
3,1 mi
A régua sobe. A Zabit acompanha.
Foram 3,1 milhões de comunicações ao COAF em 2025, alta de 20% no ano. Mais norma, mais obrigação, mais risco pra dar conta. E o PLD é só a disciplina mais barulhenta.
Fonte: dados COAF 2025.
Seu compliance não pode morar em cinco sistemas.
KYC aqui, sanções ali, risco acolá, PLD no fim. A Zabit junta tudo num fluxo só.
Conheça toda
contraparte, a fundo.
KYC, KYE, KYP e KYS num só lugar. Cliente, colaborador, parceiro e fornecedor — com classificação de risco dinâmica e trilha auditável.
- Sanções, PEP e mídia adversa em tempo real
- Cadastro único por CPF/CNPJ, sem duplicidade
- Score de risco recalculado a cada evento
CRÍTICO
312
BAIXO
1.284
MÉDIO
487
ALTO
312
Do alerta ao
regulador, num clique.
Alertas consolidados por CPF, análise assistida e comunicação ao COAF sem trocar de tela. Cada decisão registrada e pronta pra fiscalização.
- Regras configuráveis e monitoramento contínuo
- Resumo por IA prioriza o que precisa de olho humano
- Envio direto ao SISCOAF, com trilha completa
Completa e moderna.
Não peça avulsa.
O mercado te dá duas opções ruins: a suíte antiga que faz tudo mas trava, ou a ferramenta nova que faz só um pedaço. A Zabit cobre a operação inteira, nativa de hoje.
Operação completa num fluxo só.
Do KYC ao regulador, sem sair da plataforma. Tudo conectado, nada perdido no meio. Um único fluxo do onboarding à comunicação ao COAF.
Nascemos pra ser a espinha dorsal do compliance.
A Zabit existe por uma convicção simples: compliance pela metade não protege ninguém. Cobrimos a operação inteira, do conhecimento da contraparte à comunicação ao regulador, e documentamos cada decisão no caminho. Do A ao Z.
Due diligence completa
KYC, KYE, KYP e KYS num só lugar. Investigação profunda de cada contraparte antes que o risco vire prejuízo.
Fluxo único, ponta a ponta
Do onboarding à comunicação ao COAF sem sair da plataforma. Tudo conectado, nada perdido no meio do caminho.
Trilha auditável
Cada decisão registrada. Numa fiscalização, você prova o que fez, quando fez e por quê.
Quem leva o compliance a sério já está com a gente.
Ganhe até 45% de eficiência no compliance com a Zabit.
Cadastre-se e comece a usar a plataforma que centraliza KYC, monitoramento e COAF num fluxo só.
Do KYC ao COAF, no mesmo fluxo — [Do A ao Z]
Compliance sem juridiquês.
Compliance vira
vantagem competitiva
em uma conversa.
Diga onde você está — regulador, tamanho do time, o que dói mais hoje. Voltamos em até um dia útil com um plano curto e específico.
- 01
Diagnóstico em 30 min
Sem apresentação genérica — a gente entra direto no seu contexto.
- 02
Plano de implantação
Do onboarding ao SISCOAF, com cronograma e responsáveis definidos.
- 03
Piloto sem quebra
Integra ao stack que você já usa, sem trocar de tela nem perder trilha.
Direto
contato@zabit.com.brComercial
+55 11 4002-8922